技股份有限公司2023年年度股东大会会议宏华数科

　　刊行股票募投项目结项并将结余召募资金永恒 增补滚动资金的议案《闭于公司 2023年第三季度讲述的议案》《闭于初次 公然》

　　发用度讲述期同比拉长51.51%注6：研发用度变更来源讲明：研，原料领用扩大导致研发加入络续扩大所致紧要系研发职员职工薪酬上升以及研发；流量及变更情（四）现金况

　　及其开发斥地：微喷涂方面5、数字微喷涂的主旨部件，微喷涂部件和少水化、低能耗、低本钱的微喷涂开发公司旨正在斥地本身本钱低且对耗材适配性哀求低的。时间可利用于工业喷涂的各个周围目前公司正正在研发的数字微喷涂，染、效用性涂层等周围搜罗但不限于纺织品喷。期内讲述，部件的主动化出产线公司已凯旋研发主旨，良品率并低落出产本钱可有用抬高主旨部件的。前目，利用周围实行了微喷涂时间的研发公司已正在太阳能电池、动力电池等。

　　议召开前半幼时到聚会现场执掌签得手续二、出席聚会的股东及股东署理人须正在会，照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等并按轨则出示证券账户卡、身份证据文献或生意执，需供给复印件一份上述注册原料均，印件须部分具名部分注册原料复，复印件须加盖公司公章法定代表人证据文献，可出席聚会经历证后方。首先后聚会，东人数及其所持有表决权的股份总数由聚会主理人发表现场出席聚会的股，署理人无权到场现场投票表决正在此之新进场的股东及股东。

　　的股东及股东署理人八、出席股东大会，下见地之一：赞帮、阻止或弃权应该对提交表决的议案发布如。必正在表决票上订立股东名称或姓名出席现场聚会的股东及股东代表务。未投的表决票均视投票人放弃表决权益未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、，结果计为“弃权”其所持股份的表决。

　　024年员工持股设计（草案）》及《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年员工持股设计（草案）摘要》完全实质详见公司2024年4月30日正在上海证券买卖所网站（）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2。

　　期内讲述，模范性文献及《对表投资料理轨造》的轨则实践公司的各项对表投资事项均庄苛根据司法法例、，生长计谋筹办吻合公司永远，合法合规审议轨范，一切股东便宜的情形不存正在损害公司及。

　　案》《闭于展开表汇套期保值交易的议案》 《闭于申请银行授信额度的议案》《闭于续聘司帐师 工作所的议案》《闭于提请召开 2022年年度股东大会 的议案的议案》《闭于 2023年度董事薪 酬计划的议案》《闭于 2023年度高级料理职员薪酬方 案的议案》《闭于利用局部临时闲置自有资金实行现 金料理的议》

　　年7月 24日4、2023，监事会第七次聚会公司召开第七届，司增资暨相闭买卖的议案》审议通过《闭于向参股公。

　　：研发面向纺织染色4、数码喷染开发，或少水化染色开发斥地紧要针对面料的无水，高能耗、高污染的题目处置古板染色工艺中，、高平和的数字化工艺告终低排放、高服从。涂喷头和打样测试平台目前已斥地出专用微喷，试正有序实行中幼幅面喷染测。

　　原则第 2号——年度讲述的实质与款式》等闭连司法、法例、模范性文献遵照《公执法》《证券法》及《公斥地行证券的公司新闻披露实质与款式，公司 2023年年度讲述》《杭州宏华数码科技股份有限公司 2023年年度讲述摘要》杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）编造了《杭州宏华数码科技股份有限。有限公司 2023年年度讲述》及《杭州宏华数码科技股份有限公司 2023年年度讲述摘要》完全实质详见公司2023年4月27日于上海证券买卖所网站（）披露的《杭州宏华数码科技股份。

　　期内讲述，进本钱运作公司踊跃推，行 A股股票职责落成向特定对象发，对象刊行 6凯旋向特定,449,股股票444，刊行用度后扣除各项，9.88亿元公民币召募资金净额为 。资树立“年产 3召募资金将用于投,化出产线”项目和增补滚动资金520套工业数码喷印开发智能，数码喷印开发产能进一步扩充纺织，筑材等周围的开发产能并新增包装书刊、修饰。富和完好产物线有利于公司丰，主旨角逐力巩固公司，力和经生意绩的晋升进而带头公司红利能。产能和品格取得晋升公司数码喷印开发的，危害可控、出产聪明”的上风正在数码喷印增加期可能施展“，数码喷印开发迅疾拉长的需求亦或许更好地满意墟市对公司，墟市需说情况公司将遵照，产能开释渐渐实行，善产物体例升级和完，业内的墟市职位和墟市影响力可有用稳固和抬高公司内行。

　　致；常常性损益的净利润同比拉长紧要系讲述期内生意收入拉长带来归属于母公司一切者的净利润、归属于母公司一切者的扣除非毛

　　性文献及《公司章程》允诺局限内10、正在司法、法例、相闭模范，设计相闭的其他事宜执掌与本员工持股，股东大会行使的权益除表但相闭文献鲜明轨则需由。

　　23年实质年度薪酬遵照公司监事 20，4年筹备生长情形连接公司 202，前）准绳与 2023年一律拟定现任监事年度薪酬（税，年经生意绩调治遵照 2024。

　　健司帐师工作所（分表平淡共同）审计公司 2023年度财政报表仍然天，00号准绳无保存见地的审计讲述并出具了天健审〔2024〕42。技股份有限公司（以下简称宏华数科公司）财政报表司帐师的审计见地是：“咱们审计了杭州宏华数码科，1日的兼并及母公司资产欠债表搜罗 2023年 12月 3，公司现金流量表、兼并及母公司一切者权力变更表2023年度的兼并及母公司利润表、兼并及母，务报表附注以及闭连财。以为咱们，面根据企业司帐原则的轨则编造后附的财政报表正在一切巨大方，12月 31日的兼并及母公司财政境况平正反应了宏华数科公司 2023年 ，及母公司筹备成就和现金流量以及 2023年度的兼并。计数据和财政指” 二、紧要会标

　　净额变更紧要系本期向特定对象刊行A股股票导致接收投资收到的现金扩大所致注3：筹资行径爆发的现金流量净额变更来源讲明：筹资行径爆发的现金流量。

　　供给了书刊数码喷印开发的主旨喷印单位1、书刊数码印刷开发：公司已向客户，出产方面为客户赋能并渐渐正在整机安排与，数字印刷、一文体切装订”等效用利用该主旨时间酿成的整机具备“，定造本钱低、绿色无污染”等特色拥有“无需造版、产量高、柔性。可变数据传输和喷印该开发告终超高速；打印时间书刊双面；力局限精准张；性颜料墨水计划低价安宁的水；境表同类产物价值远低于。当先的时间技能和领域上风公司将仰赖超高速直喷方面，高的墟市拥有率进一步获得更。

　　于向参股公司增资暨相闭买卖的议案》 《闭于蜕变公司注册本钱、修《闭于收购山东盈科杰数码科技有限公司 51%股权 的议案》《闭订

　　议、第七届监事会第十一次聚会审议通过本议案仍然公司第七届董事会第十六次会，及股东代表审议现提请诸君股东。

　　事薪酬计划的议案》《闭于 2023年度高级料理职员薪酬 计划的议案《薪酬与视察委员会 2022年履职讲述》《闭于 2023年度 董》

　　方面根据企业司帐原则的轨则编造审计结论为财政报表正在一切巨大，财政境况以及 2023年度的兼并及母公司筹备成就和现金流量平正反应了公司 2023年 12月 31日的兼并及母公司。务决算情形报告如下现将公司相闭的财：

　　期内讲述，营成就等实行了用心、致密、有用地监视、反省和审核监事会对2023年度公司的财政境况、财政料理、经。

　　社会职守4、践行，报”专项活跃计划 2024年踊跃结构落实“提质增效重回，者为本的生长理念公司将承袭以投资，取要领踊跃采，回报”专项活跃计划落实“提质增效重，料理质地晋升筹备，司管辖模范公，息披露强化信，投资者调换踊跃实行，资者回报巩固投，会职守践行社，作方多便利宜的共筑共享共担酿成公司、员工、股东以及合。

　　有限公司 2023年年度利润分派及本钱公积转增股本计划告示》（告示编号：2024-016）完全实质详见公司2024年4月27日于上海证券买卖所网站（）披露的《杭州宏华数码科技股份。

　　23年20，《上市公司新闻披露料理方法》等司法法例公司董事会遵循《公执法》《证券法》和，新闻披露负担用心自愿执行，的披露时限实时报送并披露闭连文献庄苛根据司法法例和上市礼貌轨则，、完善、实时、平允新闻披露确实、无误，司发作的闭连事项能客观地反应公，运作程度和透后度实在抬高公司模范。

　　理用度讲述期同比拉长7.08%注4：料理用度变更来源讲明：管，薪酬开支和办公差盘费用扩大所致紧要系本期公司领域扩充导致员工；

　　讲话权、质询权、表决权等权益四、股东及股东署理人依法享有。大会应用心执行其法定负担股东及股东署理人参与股东，及股东署理人的合法权力不得进击公司和其他股东，大会的寻常次序不得侵扰股东。

　　的总股本扣减公司已回购股份为基数公司拟以施行权力分拨股权注册日，0股转增4.9股向一切股东每1，红股不送。年4月27日截至2024，证券账户中的股份后为119公司总股本扣减公司回购专用,725,6股13，增58合计转,905,6股34，本蜕变为179转增后公司总股,270,限职守公司上海分公司注册结果为准）482股（最终以中国证券注册结算有。

　　24年20，实发愤地执行职责监事会将连接忠，的完好和筹备料理的模范运营进一步鞭策公执法人管辖构造，好的企业气象设立公司良。作设计紧要有以下几方面2024年度监事会的工：

　　期内讲述，表里洋百般展会公司踊跃参与国，单的不妨性扩大潜正在订，拓展发售渠道借帮展会勉力。年 6月2023，EGA X1pro涂料数码印花机、Model H数码印花机亮相 ITMA国际纺织板滞展公司携 VEGA9180DI高速数码印花机、VEGA X1CP精准定位数码印花机、V。DI是公司潜心多年VEGA9180，对打印速率为满意墟市，精度画面，求所研发的计谋产物彩色纯朴度等苛苛要， 15000米该产物单机日产，打印加倍安宁而且使迅疾；表另，水导带洗涤体例太平洋在线下载进布主动对中体例等均为迅疾打印四重智能喷头包庇体例、喷头恒温、强化型智能节，的时间支柱供给了强壮。ro涂料数码印花VEGA X1p，线上浆或许正在，到造品全历程一机告终印花，的无间研发涂料墨水，上也有很大的晋升正在色彩和色牢度，环保需求更适合。P精准定位印花体例VEGA X1C，和一线品牌供职商的青睐更是吸引繁多潮水安排师。产物的无间升级迭代公司数码喷印开发，司的产物矩阵有利于雄厚公，场的角逐力巩固拓宽市。

　　第七届董事会第十七次聚会、第七届监事会第十二次聚会审议本议案仍然公司第七届董事会薪酬与视察委员会第五次聚会、，姑娘、董事俞筑利先生到场 2024年员工持股设计因董事长金幼团先生之子、董事郑靖先生、董事胡晓列，案回避表决均需对本议，提交股东大会审议故将本议案直接。及股东代表审议现提请诸君股东。

　　刊行股票募投项目结项并将结余召募资金永恒增补滚动 资金的议案《闭于公司 2023年第三季度讲述的议案》《闭于初次公然 》

　　程》《杭州宏华数码科技股份有限公司董事聚会事礼貌》等相闭轨则遵照《公执法》《证券法》等司法、法例、模范性文献及《公司章，一切股东便宜启程公司董事会从维持，尽责发愤，大会付与的各项权柄用心依法执行股东，部料理加强内，司运作模范公。略生长倾向环绕公司战，有限公司 2023年董事会职责讲述》董事会编造了《杭州宏华数码科技股份。份有限公司 2023年董事会职责讲述》完全实质见附件一《杭州宏华数码科技股。

　　3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼聚会2、现场聚会住址：浙江省杭州市滨江区滨盛道 室

　　资者回报技能和程度（七）踊跃晋升投，生长成就 讲述期内与投资者共享公司，100”指数公司职责公司踊跃践行“科创 ，圭表效率施展带动。

　　序等吻合《监事聚会事礼貌》的闭连轨则上述监事会聚会出席人数、审议实质和程。行新闻披露轨造监事会庄苛执，决议实质予以告示实时就聚会情形和，者的合法权力实在保险投资。

　　：正在瓦楞纸喷印方面3、瓦楞纸喷印开发，头企业协作、自筑署理商渠道等格式公司已通过与环球包装纸箱板出产龙，汇集和墟市著名度借帮现有的发售，数码印刷开发墟市切入瓦楞纸包装。

　　署理人哀求讲话时六、股东及股东，其他股东及股东署理人的讲话不得打断聚会讲述人的讲述或，实行表决时正在股东大会，人不再实行讲话股东及股东署理。

　　续聘司帐师工作所的 议案》《2022年度内部审计讲述》《审计委员会 2022年度 履职情形讲述》《2023年度审计职责倾向和审计设计的议案》《闭于利用局部临时闲置自有资金实行现 金料理的议案》《闭于展开表汇套期保值交易的议案》《闭 于申请银行授信额度的议案》《闭于》

　　2023年半年度召募资金存放与实质利用情形专项讲述的 议案《闭于公司 2023年半年度讲述及摘要的议案》《闭于公司 》

　　工持股设计》（以下简称“本员工持股设计”）的顺遂施行为保障《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年员，理本员工持股设计的闭连完全事宜董事会提请股东大会授权董事会办，于以下事项搜罗但不限：

　　经股东大会审议通事后9、本员工持股设计，、法例、计谋发作变更的若正在施行刻日内闭连司法，计谋轨则对本员工持股设计作出相应调治授权公司董事会根据新的司法、法例、；

　　作讲述》 .... 33 附件三：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2023年度财政决算讲述》 ....... 37 杭州宏华数码科技股份有限公附件一：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2023年董事会职责讲述》 .... 21 附件二：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2023年监事会工司

　　州宏华数码科技股份有限公司监事聚会事礼貌》等公司轨造的哀求按照《公执法》《证券法》等司法、法例及《公司章程》和《杭，真执行监视职责公司监事会认，司的便宜和员工合法权力踊跃维持一切股东、公，范运作程度抬高鞭策了公司规。华数码科技股份有限公司 2023年监事会职责讲述》监事会就 2023年度紧要职责回首编造了《杭州宏。份有限公司 2023年监事会职责讲述》完全实质见附件二《杭州宏华数码科技股。

　　事与公司签署的雇佣或劳动合同的闭连轨则基于公司监事年度薪酬根基法则以及公司监，23年20，总额情形如下： （单元：公民币 万元公司向监原形际发放的年度薪酬（税前））

　　股子公司兼任的其他职务的薪酬以上薪酬蕴涵上述职员正在公司控，源委公司监事会、股东大会审核确以为准且最终薪酬将以确定后的实质发放结果并。

　　礼貌》及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》等相闭轨则遵照《上市公司管辖原则》《上海证券买卖所科创板股票上市，业、地域的薪酬程度、岗亭职责连接公司实质筹备情形及所处行，23年度薪资予以确认现对公司监事 20，23年度薪酬计划并拟定监事 20。容如下完全内：

　　期内讲述，大研发加入公司络续加，无间巩固研发气力。产学研协作公司深化，促进时间协作调换与多家高校深刻，成就转化帮力科技。期内讲述，加入 9公司研发,90万元009.， 7.16%占生意收入的，加 51.51%研发加入同比增。 12月 31日截至2023年，的专利授权 255项公司共计得到现行有用，专利50项个中发觉， 196项适用新型，作权 76项另得到软件著。期内讲述，利 34项公司新增专，专利 8项个中发觉， 22项适用新型。伍的强盛、专利时间的增加研发加入的扩大、研发队，术络续立异修建了坚实的基本为公司络续维系时间当先、技。

　　上市以后自公司，行现金分红计谋已连接每年执。时同，动股份回购公司踊跃推，资者信念提振投。年 2月 24日截至 2024，公司股份 865公司已实质回购,0股00，的 0.72%占公司总股本,回购资金 7已实质支拨,8万元95，023年 10月提出的回购设计亲昵回购设计资金上限落成了 2。来未，功绩拉长与股东回报的动态平均公司将连接兼顾好公司生长、，式门径回报股东踊跃探求更多方，资者的得到感晋升远大投。虑本身红利程度公司将归纳考，和公司生长的条件下正在两全投资者回报，的现金分红计谋拟定更为踊跃，高年度分红频次渐渐商讨促进提，期分红民风踊跃酿成中。公司的生长成就让股东实在感觉，心踊跃奉献气力为稳墟市、强信。

　　第七届董事会第十七次聚会、第七届监事会第十二次聚会审议本议案仍然公司第七届董事会薪酬与视察委员会第五次聚会、，董事俞筑利先生、一切监事均到场 2024年员工持股设计因董事长金幼团先生之子、董事郑靖先生、董事胡晓列姑娘、，案回避表决均需对本议，提交股东大会审议故将本议案直接。行核查并出具了核查见地公司监事会对闭连事项进，及股东代表审议现提请诸君股东。

　　本模范》及其配套指引和证券羁系机构的哀求公司已庄苛根据《公执法》《企业内部局限基，造轨造和内部局限结构架构树立了较为完好的内部控，不存正在巨大缺陷既有的内控体例，交易行径的有序运转能有用保险公司各项，的平和与完善包庇公司资产。实、客观、扫数地反应了公司内部局限的实质情形公司出具的《2023年度内部局限评判讲述》真，造合理、有用公司内部控。

　　部局限轨造较为完好监事会以为：公司内；执法》《中华公民共和国证券法》及《公司章程》等相闭轨则的哀求股东大会、董事会聚会的集合、召开均庄苛根据《中华公民共和国公，实质合法有用相闭决议的，违法的筹备行径未发觉公司有。有违反司法法例、《公司章程》及损害公司便宜和股东便宜的境况讲述期内未发觉公司董事及高级料理职员正在实践职务、行使权柄时。

　　（下称“公司”）一切股东的合法权力为保险杭州宏华数码科技股份有限公司，会的寻常次序维持股东大，准期、顺遂召开保障股东大会，限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《杭州宏华数码科技股份有限公司股东大聚会事礼貌》等相闭轨则遵照《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司股东大会礼貌》《杭州宏华数码科技股份有，司担当本次股东大会的议程支配和会务职责特拟定本次股东大会聚会须知： 一、公，理人或其他出席者的出席资历为确认出席大会的股东或其代，者的身份实行须要的查对职责聚会职责职员将对出席聚会，者予以配合请被查对。

　　轨造的议案》《闭于提请召开 2024年 第一次偶尔股东大会的议案《闭于为参股公司供给担保的议案》《闭于修订及造 定局部公司管辖》

　　续以及股票的进货、过户、注册、锁定、解锁以及分派的整体事宜6、授权董事会执掌本员工持股设计所涉及证券、资金账户闭连手；

　　公司的一切者权力同比大幅扩大2、讲述期末总资产、归属于母，A股股票召募资金到账及讲述期紧要系公司向特定对象刊行 内

　　发表聚会首先2、主理人，东代表人 数及所持表决权的股份总数并向大会讲述出席现场聚会的股东及股，会职员、列席职员先容现场聚会参；

　　3年度财政讲述仍然天健司帐师工作所（分表平淡共同）审计杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）202，留见地的审计讲述并出具了准绳无保。

　　24年20，策、模范性文献及《公司章程》轨则监事会将连接庄苛根据相闭法例政，执行本人的职责淳厚、发愤地，司的模范运作进一步鞭策公，更加是中幼股东的合法便宜实在维持公司及一切股东。

　　年10月30日6、2023，监事会第九次聚会公司召开第七届，斥地行股票募投项目结项并将结余召募资金永恒增补滚动资金的议案》审议通过《闭于公司2023年第三季度讲述的议案》《闭于初次公。

　　22年20，天津晶丽 67%股权公司以自有资金收购，、提纯和墨水配方等全财富链迅疾买通活性墨水原料合成。备墟市保有量的晋升跟着公司数码喷印设，件发售领域也将络续扩大以墨水为代表的耗材配。期内讲述，残余33%股权的收购公司落成对天津晶丽，限公司进一步翻开墨水耗材的扩产空间同时通过子公司天津宏华数码新原料有，力和墟市角逐力从而晋升订价能。告终公司计谋倾向的要紧步骤加大墨水产线投资是公司为，低墨水出产本钱有利于进一步降，主旨角逐力巩固公司的，抗危害技能晋升公司。

　　范性文献以及《公司章程》的轨则遵照《公执法》等司法、法例、规，3年度的资金利用情形并连接公司 202，限公司 2023年度财政决算讲述》公司编造了《杭州宏华数码科技股份有，份有限公司2023年度财政决算讲述》完全请见附件三《杭州宏华数码科技股。

　　第七届董事会第十七次聚会、第七届监事会第十二次聚会审议本议案仍然公司第七届董事会薪酬与视察委员会第五次聚会、，董事俞筑利先生、一切监事均到场 2024年员工持股设计因董事长金幼团先生之子、董事郑靖先生、董事胡晓列姑娘、，案回避表决均需对本议，提交股东大会审议故将本议案直接。及股东代表审议现提请诸君股东。

　　24年20，印开发墟市拥有率的基本上公司将正在稳固原少见码喷，局主动化缝造开发一方面通过横向布，展供给充满的时间储存为速反供应链的他日发，+速反供应链”运营形式的落地加快“数字化设备+智能化工场，高效智能造作出产线酿成拥有角逐力的，纺织财富集聚区的拓展与落地加快促进同类计谋项目正在其他。方面另一，刷、瓦楞纸印刷、标签打印等新兴墟市的斥地力度公司将要点促进书刊包装印刷、修饰筑材饰面印，国际墟市拓展同时踊跃实行，构造加倍多元化使公司交易生长，及售后供职体例树立持重促进营销渠道，位的供职为客户络续赋能以高质地的产物和全方，利用场景扩容加快公司产物。24年20，响力的展会、时间调换会公司还将踊跃参与有影，流传力度加大品牌；墟市构造扩充海表。

　　事与公司签署的雇佣或劳动合同的闭连轨则基于公司董事年度薪酬根基法则以及公司董，23年20，总额情形如下： （单元：公民币 万元公司向董原形际发放的年度薪酬（税前））

　　售用度讲述期同比拉长82.69%注3：发售用度变更来源讲明：销，以及交易拉长带来发售职员工资和差盘费用拉长所致紧要系本期公司参与展会增加导致流传展览费扩大；

　　生长的主旨角逐力人才是公司可络续，放正在极其要紧的计谋职位公司永远把人才行列树立。能的无间扩充跟着公司产，大人才储存公司将加，好人才培植机造进一步健康与完，向优化结构构造基于交易生长导，术人才引进要点强化技，做善人才筹办正在主旨周围。供有力的人才支柱和保险为公司络续强壮生长提。

　　备端设，以数码喷印时间为支点2024年公司仍将，入和晋升品格料理络续加大研发投，周围的时间上风和品牌上风稳固公司正在数码喷印开发，印刷、修饰筑材等周围数码喷印新产物的加快研发及墟市导入通过对SinglePass超高速工业喷印机、涂料、书刊，分墟市主旨时间的商讨进一步探求数码染色细，、拥有角逐力的新产物无间推出适宜墟市需求，产物的利用周围进而扩充公司，功绩的络续拉长维系公司筹备。行募投项目“年产 2跟着公司初次公斥地,耗材智能化工场”已正式投产000套工业数码喷印开发与，和品格取得进一步晋升数码喷印开发的产能。前目，募投项目“年产 3向特定对象刊行股票,产线”项目厂房基筑职责已根基落成520套工业数码喷印开发智能化生。强募投项目树立公司将络续加，的施行历程中正在募投项目，资金料理轨则庄苛固守召募，召募资金幼心利用，目按筹办顺遂促进实在保障募投项，进公司主生意务生长以募投项方针落地促，目预期收益告终募投项，体红利技能巩固公司整。

　　23年20，系料理职责上正在投资者闭，相闭料理职责的质地公司着重促进投资者，股东便宜最大化着重公司代价和。系职责指引》和《公司章程》的轨则公司庄苛根据《上市公司与投资者闭，研等多种渠道对投资者重视的题目作出实时的解答与疏导通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调，、扫数获取公司新闻以便于投资者躁急。

　　23年实质年度薪酬遵照公司董事 20，4年筹备生长情形连接公司 202，前）准绳与 2023年一律拟定现任董事年度薪酬（税，年经生意绩调治遵照 2024。

　　期内讲述，开了 6次聚会公司监事会共召，上海证券买卖所科创板股票上市礼貌》及《公司章程》等司法法例和模范性文献的轨则聚会的召开与表决轨范均吻合《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《。、2023年2月8日完全情形如下： 1，监事会第四次聚会公司召开第七届，票支拨募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》《闭于利用局部临时闲置召募资金实行现金料理的议案》《闭于新增初次公斥地行股票召募资金投资项目施行住址的议案》审议通过《闭于利用召募资金向全资子公司增资以施行募投项方针议案》《闭于利用召募资金置换预先加入募投项目和预先支拨刊行用度的自筹资金的议案》《闭于利用银行承兑汇。

　　资孙公司供给担保的议案》《闭于改选 公司审计委员会委员的议案《闭于以会集竞价买卖格式回购公司股份计划的议 案》《闭于为全》

　　年4月 28日3、2023，监事会第六次聚会公司召开第七届，3年第一季度讲述的议案》审议通过《闭于公司202。

　　《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年员工持股设计料理方法》完全实质详见公司2024年4月30日正在上海证券买卖所网站（）披露的。

　　派股权注册日前如正在施行权力分，购专用证券账户股份余额）发作变更的公司应分派股数（总股本扣除公司回，（转增）比例稳定拟支撑每股分派，（转增）总额相应调治分派。本发作变更如后续总股，完全调治情形将另行告示。

　　议录取七届监事会第十一次聚会审议通过本议案仍然公司第七届董事会第十六次会，及股东代表审议现提请诸君股东。

　　议录取七届监事会第十一次聚会审议通过本议案仍然公司第七届董事会第十六次会，及股东代表审议现提请诸君股东。

　　期内讲述，》等司法法例和模范性文献模范运作公司庄苛根据《公执法》《证券法技股份有限公司2023年年度股东大会会议，公司料理层构成的法人管辖架构及运作机造进一步完好由股东大会、董事会、监事会和，司章程》的轨则执行新闻披露负担庄苛按摄影闭司法、法例和《公，科学性和透后度加强各项决议的，法例修订公司内部轨造并络续遵照最新的司法，培训和行列树立公司侧重专业化，本身运作无间模范，管辖程度晋升公司，的内部料理格式探求更有用率。期内讲述，营效益为导向公司永远以经，交易料理深刻加强，益出产强化精，体例树立完好质地，运营服从晋升具体。

　　持股设计的设立、蜕变和终止3、授权董事会执掌本员工，及根据本员工持股设计的商定撤除持有人的资历、提前终止本员工持股设计等事项搜罗但不限于根据本员工持股设计商定的股票起原、资金起原、料理形式蜕变以；的存续期耽误和提前终止作出决策4、授权董事会对本员工持股设计；股东大会审议通事后5、员工持股设计经，、法例、计谋发作变更的若正在施行刻日内闭连司法，策轨则对本员工持股设计作出相应调治授权董事会根据新的司法、法例、政；

　　23年20，根据《公执法》《上海证券买卖所科创板股票上市礼貌》《公司章程》等相闭轨则杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会一切成员庄苛，的鼎力支柱下正在一切股东，员工的协同竭力下正在料理层及各级，和公司担当的立场本着对一切股东，董事会本能用心执行，部料理加强内，司运作模范公，及各项交易有序展开激动公司模范运作，23年职责情形报告如下现将公司董事会 20：

　　（分表平淡共同）审计经天健司帐师工作所，2023年度归属于上市公司股东的净利润为 325杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）,612,.43元531。 12月 31日截至 2023年，利润为公民币 1母公司期末未分派,092,256,.67元476。会决议经董事，本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分派利润、转增股本公司 2023年年度拟以施行权力分拨股权注册日注册的总股。公积转增股本计划如下本次利润分派、本钱：

　　业本钱讲述期同比拉长42.40%注2：生意本钱变更来源讲明：营，收入拉长而扩大紧要系随生意;

　　事会用心执行职责2023年公司董，情形修订《公司章程》遵照哀求并连接实质，善法人管辖机构无间健康和完，格按摄影闭规章轨造模范召开公司股东大会、董事会均能苛，章程》及其他司法法例和模范性文献的轨则公司管辖机构根基吻合《公执法》《公司。东大会各项决议踊跃贯彻落实股，鲜明职责进一步，取得有用局限确保闭连危害，专业技艺和职业素养培训结构公司高级料理职员的，任认识和履本能力进一步抬高其责，生长供给坚实的保险为公司强壮、可络续。

　　、博士后科研职责站公司设有院士职责站，等国内著名上等院校树立了周密的协作相闭与浙江大学、浙江理工大学、浙江工业大学，学、研连接通过产、，的研发技能巩固公司，员的科研程度晋升研发人。期内讲述，扩充研发团队公司进一步宏华数科(688789)：杭州宏华数码科，023岁终截至 2，职员 271人公司共有研发，的 28.80%占公司员工总数。

　　的便宜共享、危害共担机造为树立和完好员工、股东，公司管辖程度进一步完好，力和公司角逐力抬高员工的凝结，极性和缔造性调策动工的积，络续、强壮生长鞭策公司永远、，科创板上市公司自律羁系指引第 1号——模范运作》（以下简称“《自律羁系指引第 1号》”）等相闭司法、行政法例、规章、模范性文献和《公司章程》的轨则公司按照《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《闭于上市公司施行员工持股设计试点的辅导见地》（以下简称“《辅导见地》”）《上海证券买卖所，2024年员工持股设计（草案）》及其摘要拟定了《杭州宏华数码科技股份有限公司 。

　　职掌公司 2023年度审计机构时期天健司帐师工作所（分表平淡共同），苛谨、行径模范立场用心、职责，客观结论，司帐师执业模范的哀求展开审计职责该所或许根据国度相闭轨则以及注册，发布审计见地独立、客观的，）具备证券、期货闭连交易执业资历天健司帐师工作所（分表平淡共同，供职的执业技能和交易经历具备为上市公司供给审计，年度审计哀求或许满意公司。职掌公司 2024年度财政讲述及内部局限审计机构公司拟连接聘任天健司帐师工作所（分表平淡共同）。华数码科技股份有限公司闭于续聘司帐师工作所的告示》（告示编号：2024-021）完全实质详见公司 2024年 4月 27日于上海证券买卖所网站（）披露的《杭州宏。

　　期内讲述，国证券法》《公司章程》及《监事聚会事礼貌》等付与的权柄公司监事会按照《中华公民共和国公执法》《中华公民共和，员及高级料理职员执行职务情形实行了庄苛的监视对公司运作情形、公司的决议轨范和公司董事会成，的董事会和股东大会并列席或出席了公司，议的各项讲述和提案实质对董事会提交股东大会审，均无贰言监事会。决议实践情形实行了监视公司监事会对股东大会的，真执行股东大会决议以为董事会或许认，便宜和股东便宜的境况不存正在任何损害公司。3年度202，巨大诉官司项公司未发作。

　　23年20，公司”）第六届监事会正在一切监事的协同竭力下杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“，板股票上市礼貌》等司法法例及《公司章程》《监事聚会事礼貌》等规章轨造相闭轨则庄苛根据《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上海证券买卖所科创，东担当的心灵本着对一切股，地展开职责踊跃有用，益和一切股东权力实在维持公司利。真执行监视职责公司一切监事认，董事会及股东大会通过列席或出席，资计谋、财政境况和出产筹备情形清楚和左右公司的筹备决议、投，的执行职责情形实行了监视对公司董事、高级料理职员，司模范运作鞭策了公。报如下： 一、2023年监事会职责情现将2023年监事会紧要职责情形汇况

　　期内讲述，格根据司法法例、模范性文献的轨则实践公司向参股公司增资暨相闭买卖事项苛，合法合规审议轨范，一切股东便宜的情形不存正在损害公司及。

　　股子公司兼任的其他职务的薪酬以上薪酬蕴涵上述职员正在公司控，源委公司董事会、股东大会审核确以为准且最终薪酬将以确定后的实质发放结果并。

　　易所汇集投票体例采用上海证券交，为股东大会召开当日的买卖年华段通过买卖体例投票平台的投票年华，5-9:25即 9:1,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的 9:15-15:00通过互联网投票平台的投票年华为股东。

　　4 年202，盛开的企业文明公司将连接维系，股权鞭策计谋相连接的格式采用有角逐力的薪酬体例与，工凝结力巩固员，缔造性激励。

　　资金的存放和利用情形实行核查通过对公司2023年度召募，2023年度监事会以为：，券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——模范运作》等闭连模范性文献的哀求公司召募资金的料理、利用吻合《上海证券买卖所科创板股票上市礼貌》、《上海证，与利用合法、合规召募资金的存放，一切股东独特是中幼股东便宜的境况未发觉违反司法法例及损害公司及。

　　门径及表决格式的完全实质十三、本次股东大会注册，会的告诉》（告示编号：2024-022）、《杭州宏华数码科技股份有限公司闭于 2023年年度股东大会扩大偶尔提案的告示》（告示编号：2024-027）请参见公司辨别于2024年4月27日、2024年4月30日披露于上海证券买卖所网站（）的《杭州宏华数码科技股份有限公司闭于召开 2023年年度股东大。

　　艺已日渐无法适宜幼单化、图案多样化、绿色造作等变更2、修饰原料数码喷印开发：修饰行业古板的凹版印刷工，理石纹理、木质纹理等多种图案的喷印开发公司研发试验针对多种原料的修饰纹理、大，恒温体例采用墨水，、抬高了烘干服从优化了烘干构造，纹纹理对象平行扫描对象与木，产中的瑕疵有用避免生，足修饰行业哀求色彩团结性满。修饰工程的演示项目目前已筹办样板房，伴实行行业深度增加利用踊跃寻求适合的协作伙。

　　股票鞭策计 划授予数目及授予价值的议案》《闭于作废 2021年限 造性股票鞭策设计局部已授予尚未归属的控造性股 票的议案》《闭于蜕变公司注册本钱、修《闭于公司 2023年半年度讲述及摘要的议案》《闭于 公司 2023年半年度召募资金存放与实质利用情形专 项讲述的议案》《闭于调治 2021年控造性订

　　员应提神维持会场次序十一、开会时期参会人，意走动不得随，为静音形态手机调治，、录像及影相推却部分灌音，犯其他股东合法权力的行径对骚扰聚会寻常次序或侵，有权予以中止聚会职责职员，闭部分经管并讲述有。

　　、耗材跟进”的筹备形式公司络续深化“开发先行，印财富链扫数介入僵持纺织行业喷，机到利用链接从墨水、整，性更强的扫数供职从而给客户供给粘。

　　年8月21日5、2023，监事会第八次聚会公司召开第七届，2021年控造性股票鞭策设计授予数目及授予价值的议案》《闭于作废2021年控造性股票鞭策设计局部已授予尚未归属的控造性股票的议案》审议通过《闭于公司2023年半年度讲述及摘要的议案》《闭于公司2023年半年度召募资金存放与实质利用情形专项讲述的议案》《闭于调治。

　　业计谋生长契机（六）紧抓产，场需求晋升激动开发市，2024年 3月为公司生长赋能 ，新和消费品以旧换新活跃计划》的告诉国务院闭于印发《激动大领域开发更，印发《激动工业周围开发更新施行计划》2024年 4月工信部等七部分联结，2027年提出到 ，2023年拉长 25%以上工业周围开发投资领域较 ，能工场”中鲜明提到要点激动设备造作业更新面向特定场景的智能成套出产线和柔性出产单位正在其“（二）施行数字化转型活跃”之“4.增加利用智能造作设备”及“5.加快树立智，化定造等新形式智能设备增加面向柔性出产、性格。产闭节数字化链接激动开发联网和生，造作柔性化和料理智能化告终出产数据流通化、，字化车间打造数。造作全历程展开智能化升级环绕出产、料理、供职等，构和交易流程优化结构结，能工场打造智。造”中鲜明提到激动要点用能行业、要点闭节增加利用节能环保绿色设备正在其“（三）施行绿色设备增加活跃”之“7.加快出产开发绿色化改。印开发行业爆发新一轮的开发需求估计这一财富计谋将刺激数码喷，业周围开发更新的时机公司将捉住国度激动工，客户需求踊跃反响，速率、高牢靠性的产物推出更具高精度、高，场角逐力巩固市。

　　期内讲述，公布的相闭上市公司依法管辖模范性文献的轨则监事会遵照国度相闭司法、法例及中国证监会，况发布如下见地对公司的相闭情：

　　期内讲述，吻合司法法例和模范性文献轨则公司股权鞭策设计的决议轨范，利于公司的络续生长鞭策设计的施行有，及股东便宜的境况不存正在损害公司，法》等司法法例和模范性文献及《公司章程》轨则的任职资历列入本次控造性股票鞭策设计鞭策对象名单的职员具备《公司，划鞭策对象的主体资历合法、有用其行为公司本次控造性股票鞭策计。

　　高级料理职员解答股东所提题目七、主理人可支配公司董事和，业奥秘及/或内情新闻关于不妨将揭发公司商，协同便宜的提问损害公司、股东，闭职员有权拒绝解答主理人或其指定的有。

　　附件三：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2023年度财政决算讲述杭州宏华数码科技股份有限公司监事会 2024年 5月 24日 》

　　本期购筑固定资产（正在筑工程）支拨的现金扩大以及收购子公司支拨的现金净额同比拉长所致注2：投资行径爆发的现金流量净额变更来源讲明：投资行径爆发的现金流量净额变更紧要系；

　　年4月26日2、2023，监事会第五次聚会公司召开第七届，司的议案》《闭于2023年度监事薪酬计划的议案》《闭于利用局部临时闲置自有资金实行现金料理的议案》《闭于展开表汇套期保值交易的议案》审议通过《闭于的议案》《闭于的议案》《闭于的议案》《闭于公司2022年度利润分派及本钱公积转增股本计划的议案》《闭于的议案》《闭于公。

　　期内讲述，的全资子公司供给担保公司为兼并报表局限内，树立和交易生长系为支柱其项目，益和一切股东的便宜吻合公司的悠久利，和交易生长酿成晦气影响不会对公司的寻常运作。闭连司法、法例及模范性文献的轨则公司审议对表担保事项决议轨范吻合，独特是中幼股东便宜的境况不存正在损害公司及一切股东。

　　领域无间扩充跟着公司筹备，高校的产、学、研联结斥地公司一方面连接强化与著名，人才资源连接高校，理的人才行列树立无间强化出产管，节、周围确当代化出产料理技艺人才培植了一批涵盖研发和出产等时间环，晋升时间研发程度有帮于他日进一步，进步性和安宁性确保时间产物的。方面另一，留住突出人才公司为吸引和，心团队的踊跃性充溢调动公司核，鞭策管束机造树立了长效。

　　务料理、内控轨造健康监事会以为：公司财，合司法、法例和《公司章程》的相闭轨则讲述期内的按期讲述编造和审议轨范符，和上海证券买卖所的各项轨则其实质与款式吻合中国证监会，映了公司各阶段的财政境况、筹备成就所蕴涵的新闻确实、无误、完善地反，伙）出具的审计讲述客观、公平天健司帐师工作所（分表平淡合。议的职员有违反保密轨则的行径未发觉到场年度讲述编造和审。

　　礼貌》及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》等相闭轨则遵照《上市公司管辖原则》《上海证券买卖所科创板股票上市，业、地域的薪酬程度、岗亭职责连接公司实质筹备情形及所处行，23年度薪资予以确认现对公司董事 20，24年度薪酬计划并拟定董事 20。容如下完全内：

　　资金并以召募 资金等额置换的议案》《闭于利用局部临时闲置召募 资金实行现金料理的议案》《闭于新增初次公斥地行 股票召募资金投资项目施行住址的议案》《闭于蜕变 公司注册本钱、修《闭于利用召募资金向全资子公司增资以施行募投 项方针议案》《闭于利用召募资金置换预先加入募投 项目和预先支拨刊行用度的自筹资金的议案》《闭于 利用银行承兑汇票支拨募投项目所需订

　　股东及股东署理人五、哀求讲话的，聚会的议程应该根据，许可方可讲话经聚会主理人。理人同时哀求讲话时有多名股东及股东代，者讲话先举手；定先后时不行确，指定讲话者由主理人。应环绕本次股东大会的议题实行股东及股东署理人讲话或提问，简略简明，过 5分钟年华不超。

　　周围数码喷印开发的生长公司紧要聚焦生长纺织，的产物格地和优质的客户供职依附进步的研发气力、牢靠，周围数码喷印开发的上风一方面络续稳固正在纺织，、瓦楞纸喷印等多财富利用周围的开发空间另一方面踊跃拓展面向书刊喷印、筑材饰面，踊跃成就并获得了。期内讲述，业数码喷印开发与耗材智能化工场”已正式投产公司初次公斥地行募投项目“年产2000套工，和品格取得进一步晋升数码喷印开发的产能。募投项目“年产 3向特定对象刊行股票,产线”项目厂房基筑职责已根基落成520套工业数码喷印开发智能化生，印开发生意收入 6.12亿元2023年度公司告终数码喷， 32.44%较上年同期拉长。

　　码喷印时间延长利用（二）踊跃探求数，完好财富链投资并购， 讲述期内为时间赋能，向利用周围迅疾生长公司数码喷印时间横。心时间的可延展性基于数码喷印核，术、领域上风以及墨水斥地出产上风充溢欺骗公司正在喷印主旨组件的技。码印花行业的财富构造为进一步扩充公司正在数，购相连接的格式计谋构造生长空间公司通过内素性生长与表延式并。期内讲述，及售后供职为一体的新型科技公司山东盈科杰51%股权公司以自有资金收购用心于工业喷墨时间研发、出产造作，上、墟市上酿成较好的协同和互补有帮于公司数码喷印开发正在渠道，刊印刷周围的墟市份额和行业职位有利于晋升公司数码喷印开发正在书，、客户共享以两边渠道，共赢告终。来未，式迅疾复造公司主旨时间利用到非纺织周围公司将通过并购、独立行状部、ODM方，生长打下坚实的基本为公司非纺织板块。

　　审计委员会第八次聚会审议通过本议案仍然公司第七届董事会，六次聚会审议通过第七届董事会第十。及股东代表审议现提请诸君股东。

　　权的议 案》《闭于向参股公司增资暨相闭买卖的议案《闭于收购山东盈科杰数码科技有限公司 51%股》

　　于作废 2021年控造性股票鞭策设计局部 已授予尚未归属的控造性股票的议案《闭于调治 2021年控造性股票鞭策设计授予数目及授予 价值的议案》《闭》

　　年员工持股设计的施行为模范公司 2024，法例、规章、模范性文献和《公司章程》《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年员工持股设计（草案）》的轨则遵照《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《辅导见地》《自律羁系指引第 1号》等相闭司法、行政，公司 2024年员工持股设计料理方法》公司拟定了《杭州宏华数码科技股份有限。

　　3年度202，收入 125公司告终生意,30万元816.， 40.65%较上年同期拉长，股东的净利润 32告终归属于上市公司,15万元526.， 33.83%较上年同期拉长，、净利润双拉长告终生意收入。墟市对公司产物的认同度无间晋升跟着公司时间程度的无间抬高以及，维系络续红利讲述期内公司， （一）聚焦公司主业要点展开了以下职责：，耗材”筹备模深化“开发+式

　　23年20，东大会 2次公司共召开股， 9次董事会，核委员会 2次董事会薪酬与考，委员会 3次董事司帐谋，委员会 5次董事会审计，会 1次提名委员，决轨范、表决结果和决议实质均吻合司法法例的轨则聚会的集合与召开轨范、出席职员的资历、聚会表，会授权局限内实行决议董事会庄苛正在股东大，董事会职责用心执行，大会决议的实质逐项落实股东。情形如下聚会完全：

　　的总股本扣减公司已回购股份为基数公司拟以施行权力分拨股权注册日，现金盈利5.0元（含税）向一切股东每10股派发。年4月27日截至2024，证券账户中的股份后为119公司总股本扣减公司回购专用,725,6股13，派发觉金盈利59以此估计合计拟,867,0元（含税）068.0。另，管指引第7号——回购股份》第八条轨则遵照《上海证券买卖所上市公司自律监，易格式回购股份的金额为41公司2023年以会集竞价交,632,（不含买卖用度）660.94元。此因，金分红的总额为101公司2023年度现,490,.94元728，上市公司股东净利润的31.07%占公司2023年度兼并报表归属于。

　　股东大会爆发的用度由股东自行继承十二、股东及股东署理人出席本次。大会的股东发放礼物本公司不向参与股东，大会股东的住宿等事项不担当支配参与股东，待一切股东以平等对。

　　材端耗，已正在天津经开区南港工业区正式开工公司喷印财富一体化基地项目不日，工业数码喷印机的喷印财富一体化出产线年筑成投产拟树立年产 4.7万吨数码喷印墨水和 200台，约 17.6亿元达产后估计产值，码喷印全财富链将买通公司数，本、晋升角逐力鞭策企业提效降，材组合产物的性价比进一步晋升开发和耗，的利用普及率和墟市排泄率抬高数码印花正在纺织行业。时同，赋能、区块链时间的生长与利用公司将踊跃闭心数码印花 AI。

　　票和汇集投票相连接的格式表决九、本次股东大会采用现场投，决结果公布股东大会决议告示连接现场投票和汇集投票的表。